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　　關(guān)于廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
　　
　　致：廣東金剛玻璃科技股份有限公司
　　
　　北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所(下稱(chēng)“本所”)接受廣東金剛玻璃科技股份有限公司(下稱(chēng)“貴公司”)的委托，指派張清偉、黃亮律師(下稱(chēng)“本所律師”)出席了貴公司召開(kāi)的2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
　　
　　本所律師根據《中華人民共和國公司法》（下稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（下稱(chēng)《證券法》）、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和規范性文件以及《廣東金剛玻璃科技股份有限公司章程》（下稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
　　
　　為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師審查了貴公司提供的有關(guān)召開(kāi)本次股東大會(huì )相關(guān)文件的原件或影印件，包括但不限于：
　　
　　1.貴公司于2011年10月26日刊載的《廣東金剛玻璃科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的公告》（下稱(chēng)《股東大會(huì )公告》）；
　　
　　2.貴公司于2011年10月26日刊載的《廣東金剛玻璃科技股份有限公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告》（下稱(chēng)《董事會(huì )決議》）；
　　
　　3.股東名冊、股東身份證明文件及授權委托書(shū)等。
　　
　　本法律意見(jiàn)書(shū)僅作為貴公司本次股東大會(huì )公告的法定文件使用，非經(jīng)本所律師書(shū)面同意不得用于其他用途。
　　
　　本所律師現根據有關(guān)法律、法規及規范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對本次股東大會(huì )出具如下法律意見(jiàn)：
　　
　　一、本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序
　　
　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì )的召集
　　
　　根據貴公司董事會(huì )刊載的《股東大會(huì )公告》和《董事會(huì )決議》，本所律師認為，貴公司本次股東大會(huì )的召集方式符合《公司法》等法律、法規及規范性文件的規定，符合《公司章程》的有關(guān)規定。
　　
　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì )的召開(kāi)
　　
　　1.根據《股東大會(huì )公告》和《董事會(huì )決議》，貴公司召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì )的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
　　
　　2.根據《股東大會(huì )公告》和《董事會(huì )決議》，貴公司有關(guān)本次股東大會(huì )會(huì )議通知的主要內容有：會(huì )議召集人、會(huì )議時(shí)間、會(huì )議地點(diǎn)、會(huì )議審議事項、出席會(huì )議的對象、會(huì )議登記辦法及其他事項等，該會(huì )議通知的內容符合《公司章程》的有關(guān)規定。
　　
　　3.本次股東大會(huì )于2011年11月12日（周六）上午9：30在廣東省汕頭市大學(xué)路疊金工業(yè)區廣東金剛玻璃科技股份有限公司總部三樓會(huì )議室如期召開(kāi)，會(huì )議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)與會(huì )議公告中所告知的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
　　
　　4.本次股東大會(huì )由貴公司董事長(cháng)莊大建先生主持。
　　
　　經(jīng)核查：貴公司本次股東大會(huì )召集、召開(kāi)的程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。
　　
　　二、關(guān)于出席本次股東大會(huì )人員和召集人的資格
　　
　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會(huì )的股東及股東代理人
　　
　　根據本所律師對出席會(huì )議的股東與截止至2011年11月8日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東進(jìn)行核對與查驗，參加本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共5人，代表貴公司股份數104，850，000股，占貴公司股份總額的48.5%。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人手續齊全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定。
　　
　?。ǘ┏鱿敬喂蓶|大會(huì )的其他人員
　　
　　出席本次股東大會(huì )的還有貴公司的部分董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)、高級管理人員及本所律師。
　　
　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì )由貴公司董事會(huì )召集
　　
　　經(jīng)核查：出席本次股東大會(huì )的股東、股東代理人及其他人員均具備出席大會(huì )的資格，召集人資格合法。
　　
　　三、關(guān)于本次股東大會(huì )的表決程序
　　
　　根據本所律師的審查，證實(shí)貴公司本次股東大會(huì )對列入通知的議案作了審議，并以現場(chǎng)投票的方式表決通過(guò)。具體議案為：
　　
　　1.《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
　　
　　本議案獲104，850，000票贊成，占出席會(huì )議有表決權股份數的100%；0票反對；0票棄權。
　　
　　2.《關(guān)于修訂公司章程及授權董事會(huì )辦理工商變更登記手續的議案》；本議案獲104，850，000票贊成，占出席會(huì )議有表決權股份數的100%；0票反對；0票棄權。
　　
　　根據貴公司指定的監票代表對表決結果所做的清點(diǎn)及本所律師的核查，本次股東大會(huì )對列入表決的議案均進(jìn)行了表決，并當場(chǎng)公布了表決結果。本次股東大會(huì )的所有議案均獲得通過(guò)。
　　
　　經(jīng)核查：本次股東大會(huì )的表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。
　　
　　四、結論意見(jiàn)
　　
　　本所認為，貴公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )召集和召開(kāi)的程序、出席本次股東大會(huì )人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議通過(guò)的決議合法、有效。
　　
　　本法律意見(jiàn)書(shū)一式三份。
　　
　　【此頁(yè)為北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所《關(guān)于廣東金剛玻璃科技股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》的簽字頁(yè)，無(wú)正文】
　　
　　北京市競天公誠（深圳）律師事務(wù)所經(jīng)辦律師：
　　
　　負責人：徐三橋 張清偉  黃亮
     2011年11月12日